Delia Ferreira reclama mayores controles en Occidente para conocer quién está detrás de los capitales procedentes de Moscú y Pekín.

Delia Ferreira (Córdoba, Argentina, 66 años) recibe a EL PAÍS en Madrid, donde actualmente trabaja con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) en programas anticorrupción en países de América Latina y Asia. El presidente de Transparencia Internacional desde 2017 prevé inaugurar en París esta semana semana de integridadel Foro de Transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que será el primero en abordar la corrupción en el sector privado, en el que la sección española de la organización viene trabajando en los últimos años.

La compañía también trabaja con el gobierno español en la regulación vestíbulos, la huella legislativa y la reforma de la Ley de Transparencia. Su presidente asegura que la corrupción ha dado un salto cualitativo en los últimos años, convirtiéndose en un arma geoestratégica de los países y capitales más poderosos del mundo.

Preguntas. Hemos vuelto a un mundo de bloques. Por un lado las democracias occidentales, por otro lado Rusia y sobre todo China. ¿Es más difícil combatir la corrupción hoy?

Respuesta. Con la globalización llegó una gran corrupción que trasciende fronteras, involucra millones de euros y cuyos actores son las principales potencias económicas de los países y sus máximas autoridades. Durante los últimos cinco años hemos visto el surgimiento de la corrupción estratégica, o el uso geopolítico de la corrupción para conquistar estados e influir en sus decisiones políticas. Esto hace que nuestro trabajo sea mucho más difícil. Además, tenemos un panorama de fragmentación política, polarización, declive de la democracia y debilitamiento de las instituciones. Esto conduce a más corrupción y a instituciones más débiles. A eso lo llamo una espiral viciosa.

q ¿Esta corrupción geoestratégica de la que hablas tuvo algo que ver con la invasión de Ucrania?

R Claramente. Ucrania ha dado grandes pasos en la lucha contra la corrupción, tiene instituciones para combatirla y, a pesar de los bombardeos, sigue seriamente comprometida con ella. Hay investigaciones contra funcionarios, por ejemplo han renunciado ministros por compras de material de guerra. El fortalecimiento de estos mecanismos anticorrupción previamente débiles ha creado un modelo que, hasta donde sabemos, no ha sido positivo para Rusia. No digo que eso fue lo que provocó la invasión, pero tuvo un impacto. El fortalecimiento de sus instituciones democráticas está reñido con lo que está sucediendo en Rusia.

q Su organización fue declarada enemiga por Moscú. ¿Qué se puede hacer para combatir la corrupción sistémica del régimen de Vladimir Putin?

R Rusia es una cleptocracia. Diría que poco se puede hacer desde dentro. Visto desde afuera, la agenda de transparencia obviamente se enfatiza para poner orden en la conquista del Estado donde ciertas organizaciones mafiosas se entronizan como parte del gobierno. Abordar la adquisición de poder político para ejercer influencia en terceros países también requiere transparencia y sanciones internacionales. Es necesario averiguar quién está detrás de este gran activo, porque el dinero perdido por la corrupción en los países menos desarrollados busca protección en el estado de derecho, que se considera transparente. La protección que brindan los sistemas estables beneficia a los sistemas corruptos. Uno de los problemas de las sanciones contra Rusia fue que no había información que vinculara a las capitales de la City de Londres, París o Nueva York con la cleptocracia rusa. Sin transparencia es muy difícil aplicar estas sanciones.

q Varios países europeos, entre ellos España, han creado este visas doradas, que proporciona residencia a grandes capitales extranjeros. Ahora algunos se están retirando.

R Porque es una forma de facilitar la entrada de estos capitales corruptos. Con el comprensible argumento de fomentar la inversión, generar desarrollo, generar empleo, claro… Pero si estos visados ​​dan acceso a la nacionalidad oa la residencia, facilitan la entrada en estas capitales. Este es un tema que debe ser terminado. Estamos trabajando con la UE para intentar restringir estas visas sin la debida diligencia.

q Así que Europa ha sido cómplice de la cleptocracia rusa durante años.

Creo que sí. Por eso exigimos que los países que reciben este capital, que también se descompone por su política y economía, reaccionen con transparencia. Necesitamos conocer a los clientes de los bancos, sus abogados, contables, notarios… Todos los que hacen de intermediarios miran para otro lado y no les interesa el origen del dinero. Hay sectores que no están regulados, como el mercado del arte en Suiza, el mercado del lujo en París o el mercado inmobiliario en Nueva York. Si no le haces caso a esto, fomentas la corrupción, te vuelves cómplice.

Fuente: El País